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功能性委員會

薪資報酬委員會

本公司為健全公司董事及經理人薪資報酬制度,於2021年7月由董事會決議委任本公司3席獨立董事成立薪資報酬委員會。

薪資報酬委員會組織規程

 

審計委員會

本公司自2021年5月設置審計委員會,由全體獨立董事組成,且至少1人應具備會計或財務專長。職權事項如下:

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

• 內部控制制度有效性之考核。

• 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

• 涉及董事自身利害關係之事項。

• 重大之資產或衍生性商品交易。

• 重大之資金貸與、背書或提供保證。

• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

• 簽證會計師之委任、解任或報酬。

• 財務、會計或內部稽核主管之任免。

• 年度財務報告及半年度財務報告。

• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會組織規程